万向钱潮股份公司2023半年度报告摘要

来源：证券时报

一、重要提示

【资料图】

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－048

万向钱潮股份公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第九届董事会第十五次会议通知于2023年8月12日以书面形式发出，会议于2023年8月23日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事9人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2023年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年八月二十四日

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－049

万向钱潮股份公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第九届监事会第十五次会议通知于2023年8月12日以书面形式发出，2023年8月23日以通讯表决方式召开。应参加会议的监事4人，实参会监事4人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2023年半年度报告及摘要》。

监事会对公司2023年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。

特此公告。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二三年八月二十四日

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